Как только вступил в действие новый УК Украины, правовая основа этой статьи была максимально привязана к нормам Конституции, в которой сказано о том, что никто, кроме суда, не может назвать человека и гражданина преступником. Но ведь в диспозиции статьи прямо указано «нажитого преступным путем». А это значит, что сначала нужно, чтобы суд установил этот самый преступный путь и вынес соответствующий приговор, который должен вступить в силу и только после этого должны возникать основания для привлечения уже осужденного персонажа по 209-й за отмывание.
Собственно говоря, первые годы так оно и было, но в таком случае возникали нежелательные побочные эффекты. Например – следствие растягивалось на очень долгий срок, поскольку сначала оно должно было проходить по базовой статье, а потом – по отмыванию. И все это время надо было продлевать меру пресечения. А если подследственны был арестован, то все это время он проводил в СИЗО. Содержание же в СИЗО считается более жестким, чем на лагере, со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, процесс прямо упирался в права человека. С другой стороны, для следствия и суда это было не просто два отдельных, но обязательно – последовательных производства, а это – дополнительная нагрузка на следственный аппарат и суды.
В общем, эта тема долго варилась в кругах юридической общественности и Верховный суд, руководствуясь правилом: сначала планировались торжества, потом – аресты, а потом – решили объединить, аккуратно переступил конституционные нормы и вот теперь можно одновременно расследовать и преступное завладение средствами, и их отмывание. То есть, пока не доказано, что средства получены именно преступным путем, но уже расследуется отмывание именно преступно добытых средств. В данном случае нет нужды погружаться именно в правовые аспекты такого положения вещей, но сейчас такие действия следствия и судов являются законными и к ним нет никаких вопросов.
Но тут важно учитывать ключевой момент – связка статей о «добыче преступным путем» и «отмыванием». То есть, нет первой статьи, нет и второй. 209-я закрывается автоматически, если разваливается первая. Оно и понятно, поскольку если не удалось доказать преступное происхождение средств, то и отмывать было нечего. То есть, в подобной эпопее следует обращать внимание на ведущую статью, а именно на способ преступного завладения средствами. Чаще всего, 209-я стартовала с 212-й (уклонение от уплаты налогов), но вполне может быть надстройкой и на других имущественных преступления, например – 191-я – Присвоение, растрата имущества или завладение имуществом, путем злоупотребления служебным положением. Это то, что в УК 1961 называлось хищение.
Но в данном случае, основной статьей идет мошенничество. Скажем так, из имущественных преступлений, мошенничество самая сложная статья для следствия. За всю мою долгую практику, живьем сталкивался только с двумя людьми, которые были осуждены по этой статье. Было это более четверти века назад и с тех пор мне ни разу не доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Дело в том, что мошенничество – умышленное преступление и следствие обязано обосновать каждый его квалифицирующий признак, в первую очередь – умысел.
И вот его-то доказать практически невозможно по объективным причинам. Если речь действительно идет о мошеннике, то скорее всего, это умный, хитрый и крайне изворотливый тип, который никогда не согласится с тем, что его действия были умышленными. Даже если все остальное удастся доказать, то умысел завалит все расследование и квалифицировать действия фигуранта по этой статье будет решительно невозможно. Те два случая, о которых шла речь выше, были однотипными. Фигурантов «уговорили» сознаться в умысле. Проще говоря, они попали в ситуацию, когда сеть бы все равно сели, но другое дело – как и с еще сохранившимся здоровьем или уже без оного. Проще говоря, согласились под пытками.
Причем, мне приходилось общаться со следователями и прокурорами по этому поводу и все сходились во мнении, что бодаться с мошенничеством – гиблое дело, а судебная перспектива у таких мероприятий и вовсе мизерная. Конечно, если «клиент» сам не загрузился, по каким-то не процессуальным причинам. Последние лет 10 я плотно с криминалом не сталкивался и возможно, в этом плане что-то изменилось, но мне трудно даже представить, что там в принципе можно изменить, чтобы у следствия был какой-то новый инструмент, кроме того, что было.
В общем, хочется надеяться на то, что СБУ имеет настолько крепких профи, что мошенничество для них – легкая задача. Возможно, уже есть какие-то инструменты технического характера или что-то еще и у них имеется козырный туз в рукаве. Но пока это дело выглядит не очень бодро и всем надо понимать, что если завалится «мошенничество», «отмывание» испарится автоматически. И если все это завалится в суде оправдательным приговором, то опять заглядываем в Конституцию и находим норму, которая запрещает дважды привлекать за одно и то же преступление. В общем, пока мы смотрим на это как на дешевый цирк для внутреннего потребления и для наших партнеров, которые все громче задают неприятные для зелени вопросы.
Как бы оно ни было, не ожидал что кал заедет на СИЗО. Правда говорят что СИЗО СБУ это не у Лукьяна, но это все же тюрьма. Представляю его состояние, от подельников такой удар. И интересно, США заявят об его выдаче или нет?
Шановний Ilya56.
Наші Браття американці вже давно подали його “Rjkjvjqcmrjuj Sujhf Dfkthsqjdbxf” к суд.
Але….
З повагою Ігор.
Вообще-то “отмывание” плотно перекликается с “money laundering”. Насколько я понимаю, именно money laundering вменяется в вину Коломойскому и Ко в США. Оно конечно в определении money laundering есть слова о сокрытии происхождения денег, полученных именно преступным путем, но вроде как никакого второго дела о преступном происхождении денег не ведется. Квалифицирующим признаком насколько мне известно является попытка скрыть происхождение денег, легальные деньги не отмывают. Обычно. Хотя мне может прийти на ум вариант или два, в которых нужно скрыть источник именно легальных денег. А наводящий вопрос – “предоставьте документы об источнике получения денег”.
Но я не специалист в законодательстве, это мой взгляд с дивана. Хотя каждый год мне приходится проходить учебу в том числе и по распознаванию и действиям в случае возникновения подозрений в money laundering.
дык а все рассказы и даже фильм о том, что он финансировал сопротивление в 2014 на Донбассе пока армия не подтянулась – это фейк?
***
Дмитро “Калинчук” Вовнянко
12 год ·
За Порошенка Коломойський ховався в Ізраїлі. За ЗЕ – пішов у СІЗО.
Запитується – коли Коломойський справді боявся сісти?
***
Коли сміятись?
Чомусь пригадується інша бабушка..,Юля. Перепочила на “Качанівці” і.., де вона зараз? ))
Фейсбук банит за негативные комменты про Кала…
Интересно, если Кала тут оправдают по тем статьям, которые и в США ему инкриминируют, не станет ли это юридической защитой от экстрадиции?
От Пономаря:
Итак, как я и писал ранее сегодня, всё немного серьезнее.
И почему это (арест или огромный залог) сегодня – большая и хорошая новость.
Но начнем немного издалека.
Очень часто комментаторы и обыватели в Украине ошибочно пишут, что в США Коломойского судят.
Так вот, это НЕ так.
Лично Коломойскому в США никогда не предъявляли никаких обвинений. В США (в нескольких штатах) идут судебные процессы, но а) это не уголовные, а хозяйственные иски-процессы, б) там судятся компании, связанные с Коломойским, но не физически Коломойский.
(точно так же суды в Лондоне, Израиле и тд – хозяйственные, между коммерческими субъектами, либо государством и компанией и тд).
Да, США считают Коломойского коррупционером.
Но не по приговору суда, а по решению Госдепа. Госдеп наложил санкции на Коломойского и членов его семьи с формулировкой “за использование государственной должности для коррупционных деяний” (имеются в виду годы, когда он был Главой Днепровской ОДА). И Госдеп никогда не раскрывает детали. Не согласен – иди в суд, но как бы на суде не всплыло куда больше.
И вот поэтому сегодняшнее событие (при всем том, что мы знаем об украинской высокой кухне) – хороший и важный шаг вперед. Впервые в какой-то стране Коломойскому лично предъявлены серьезные уголовные обвинения. А отмывание денег (легализация) – это серьезные. И далее уже и США могут что-то предпринимать на более высоком уровне, может другие страны подтянутся и тд. Клубок начинает катиться, чем бы ни закончилась эта история.
Вы скажете – он заплатит залог и сбежит.
ОК, это было бы прекрасно. Тогда у него еще больше шансов попасть в США из какой-то другой страны.
(пс. А ведь его предупреждали – не вороши Приватбанк в 2019 по-новой. Приватбанк – это американский тест на беременность).
Тут другой случай, если он выиграет суд, то выйдет из зала заседаний “белым и пушистым” и его деяния, которые будет рассматривать суд, уже нельзя будет в дальнейшем использовать для обвинения ….
В США инкриминируют ДРУГОЕ дело и другую сумму, а именно хищения Привата, а не Укрнафты…
Пономарь пише, що в Штатах нема справ особисто проти каламоя.
Шановний Дмитре.
Так це і задумано.
Тут він не винуватий чого вам його віддавати)
З повагою Ігор.
На це власне і розраховане данне щоу анала-95
Не в тему, но интересно:
https://tverezo.info/post/177414 (Новости из США. 31 августа 2023 года)
Да ладно. Продолжение концерта 95 квартала от 26 августа! Хотьпоржем, что ли))) Зелень и кал О мойский в тюрьме- фантастика в стране клоунов…
Складається враження , що відбулась якась подія , що прискорила необхідність “дєлать ногі” . Думаю Бєню тепер “обміняють” до Пуйла , як свого часу медведчука . Бо більше тікати нема куди – ФБР дістане .
(не за темою)
поповнення в кунсткамері: на болотах після альонушкі черговий скульптурний “шедевр” – “русалка”.
https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/scho-v-nei-z-oblichchyam-u-rosii-na-naberezhnij-vstanovili-apokaliptichnu-rusalku-shedevr-viklikav-hvilyu-zhartiv-foto.htm
У кого погано зі сном – краще не відкривати 🙂
А як Автор (як юрист-практик) розцінює перспективу кримінальної справи, порушеної без дотримання правил підслідності? Чи це – не цирк на дроті?!
Доброго шановний.
Як кажуть малювальники “А что такое я так вижу мир”
Це жесть і дивіться це їх бачення краси.
Я знаю шо посилання нетреба але модератор пропусти будьласка.
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&oq=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.6099j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sca_esv=562479671&q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96+%D1%83+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%85+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%B2&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiO8bPzxZCBAxVJIRAIHXURCH8Q0pQJegQIDBAB&biw=1513&bih=742&dpr=1.27
То вони кажуть нам браття?
Слов нема бо Ти виріжеш.
Слава Нації і полеглим Братам та Сестрам моїм та Вашим.
Друзі мої хай Їх смерть сплотить нас і дасть нам натхнення на перебудову України, яку ми оставимо нашим діточкам та правнукам. Бо інакше ніяк.
З повагою Ігор
А як Автор (як юрист-практик) розцінює перспективу кримінальної справи, порушеної без дотримання правил підслідності? Чи це – не цирк на дроті?!
Та СБУшники висмикнули “дєло і тєло” з під НАБУїнів, які були в Штатах і щось там готували проти єБєні. А в прикормленому СБУ і в сумнозвісному офісі прокурВора все це будуть мурижить і спустят на тормозах до розвалу справи. Тим паче, що все замикається на ЗЕрмака-татарова – і СБУшники, і прокурори, і судді – абсолютний “фул хаус” з “джекпотом і тьолками”.
Та й і ще не забуваймо про те, що єБєня дуже гарно підготовлена тварюка – у нього 100пудово є компромат на самого хрипатого підарка(і не тільки паперові, а може бути й відео) після візитів ЗЕбуїна до єБєні в Ізраїль(3 рази!) до виборів 19-го року. А ще там може бути масса матеріалів про поїздку в Оман прямиком з…Буковелю, де всим заправляє той же єБєня.
То ж, нічого не буде тому ізраільтянину в Україні допоки править його маріонетка, з таким же паспортом.
Дуже обгруновані висновки щодо доведення навмисності шахрайства, тобто наявність наміру, а це найголовніша кваліфікуюча ознака злочинного наміру, а також походження статків (грошей, фінансових чи майнових забов’язань) де поперше має буде доведеним злочинний спосіб отримання цих статків, а лише потім їх легалізація! Також щодо відповідальності за один та той же злочин, це відбілювання, або як то кажуть “крыша” від зеленогівної влади, бо в “кало мойши” є що сказати на потребу загалу по зелену шоблу як до влади, так і при її надбанні. Дуже важливі зауваження, а усе інше то є белетристика!
Это очередное шапито от зелёных. Судя по совершенно спокойной физиономии этого мерзавца, он знает, что ему ничего не грозит. И будет ли он сидеть в СИЗО? Я в этом сильно сомневаюсь. Ему вменяют в вину, что он вывел за рубеж какую-то смешную сумму в полмиллиарда долларов. А совсем недавно зю подарил своему кукловоду “кучеряшке бэне” 8 млрд грн: “простил” ему его долги по его предприятиям. Так можно работать в Украине, когда тебе прощают долги, которые ты наделал. А потом ещё позволять воровать миллиардами. Вообще-то, бэня вывел из страны за рубеж $465 млрд. Только вдумайтесь в эту цифру: почти полтриллиона долларов! Это ж уметь надо! Впрочем, в способностях этого международного бандита никто и не сомневается. Мне кажется, что на сегодняшний момент каломойша является самым грязным и отвратительным вором, который наворовал столько денег, как ни воровал никто до него. Т.е. он ВОР намба ван в мире!
Его адвокаты уже заявили, шо каломойша чист аки слеза и никакой заставы в 509 млн грн их клиент выплачивать не собирается. И они будут оскарживать это в суде. Ещё сообщили, что при условии внесения заставы “кучеряшка” может выйти, но куда – не сказали. Я, вот, прямо теряюсь в догадках. Куда же он может после этого пойти: на ###, домой с браслетом на ноге или…? Дальше этого моя фантазия не пошла. А с браслетом можно и сбежать. Но куда?
И ещё один вариант высказал один адвокат: что каломойшу элементарно прячут от правосудия США. Не зря же
всех руководителей антикоррупционных служб вызвали на днях в Штаты. А в это время к бандиту нагрянули с “підозрою”. Совпадение?
Спрошу еще раз, может, не расслышали, а я действительно недопонял: разве не он финансировал нашу оборону в первые месяцы после захвата Донбасса, в отличие от Ахметова?
Тарас:
4th Сентябрь 2023 в 09:55
@ Спрошу еще раз, может, не расслышали, а я действительно недопонял: разве не он финансировал нашу оборону в первые месяцы после захвата Донбасса, в отличие от Ахметова? @
Каломойша финансировал добробатов, но частично. Это были первые наши военные, которые согласились участвовать в военном отпоре врагу в 2014г. Этим людям он платил частично: в виде премии за подбитый танк или т.п. Бэня создал этих добробатов со злым умыслом. Из них бэня хотел сделать свою собственную частную армию, ну, как это сделал его соплеменник пригожин, создавший ЧВК “Вагнер”, которая бы выполняла его личные хотелки. Как это было в Иловайске. И эта трагедия до сих пор не расследована. Потому, что в ней был замешан… Впрочем, всё по порядку.
Из сети: “По словам главы Генштаба Виктора Муженко, добровольческие батальоны нередко ставили вооруженным силам свои ультиматумы. “Я предлагал генералу Руслану Хомчаку зайти в Иловайск и занять круговую оборону до ожидания готовности резервов. Той группой это было реально сделать. Он сказал: “Не могу, добровольцы поставили ультиматум — или выходим все вместе, или мы сами. Поэтому я принял решение вывести всех”, — позже оправдывался Муженко”.
Из сети:”По утверждению известного журналиста Марка Греся, который активно занимался расследованием трагедии, решение о наступлении на Иловайск, и вовсе принималось человеком, который к военному делу не имеет никакого отношения.
“Заседание в здании в Днепропетровской облгосадминистрации вел заместитель Коломойского — господин Корбан. Он собрал командиров добровольческих батальонов и сказал, что они должны идти в Иловайск. Семенченко (комбат батальона “Донбасс” — Ред.), Билецкий (комбат батальона “Азов” — Ред), Филоненко (комбат батальона “Шахтерск” – Ред.) и Береза (командир батальона “Днепр-1” — Ред.) приняли подобные решения. Но позже комбаты “Азова” и “Шахтерска” — Филоненко и Билецкий отказались, сказав: “Нет, мы не поведем людей в мясорубку””, — рассказывает журналист. По словам Греся, для мотивации Корбан предложил командирам по 300 тысяч долларов – после того, как Билецкий увидел, какая бойня творится в Иловайске, он якобы вернул деньги.
“А Семенченко и Береза не отказались. Они завели людей в центре города, который гостеприимно открылся, чтобы потом закрыться. Как мышеловка. И после командир Семенченко получает очень смешное ранение. В течение полутора недель войска стояли в этом центре Иловайска, и там Семенченко получил ранение, после которого он получил возможность оттуда слинять, выйти из этого кольца”, — отметил Гресь. Не с лучшей стороны показал себе и генерал ВСУ Хомчак, который, по словам журналиста, приказал солдатам прорываться с боем сквозь танки, а сам вместе с комбатом Березой свернул в обратном направлении и скрывался в лесу, пережидая бой. Интересно, что после того, как Гресь рассказал об известных ему фактах в эфире программы “Черное зеркало”, в тот же вечер на него напали в подъезде собственного дома”. Ну, это методы нквд и каломойши. Помните,. как по заданию этого злобного субъекта спалили частный дом Гонтаревой, а потом, ещё и наехали на неё машиной в Лондоне, где она сейчас живёт. Она была сильно травмирована и передвигалась на коляске. каломойша – это кровавый бандит, у которого руки по локоть в крови.
П.С.1 Помните, амигос, после того, как зелёные поставили министром обороны хомчака, эту бездарщину и карьериста, он пообещал рассказать “много интересного про Иловайск и про виноватых в ней”, намекая на бывшего президента Порошенко. Но этого не случилось. Я ломала голову – почему оно промолчало. А недавно наткнулась на материал, в котором было сказано, что солдаты, которые были в Иловайском котле, пришли к этой серости и паркетному хенералу, и пообещали, что всем расскажут, как их туда завёл лично хомчак, а потом, когда началась кровавая бойня, то он позорно сбежал, бросив своих солдатиков, и три дня прятался в кустах, сберегая свою гнилую шкуру. После этого хомчак резко передумал “откровенничать”, хотя, его к этому сильно подталкивало всё зелёное окружение. “Типпо, а давайте опять обо#рём Порошенко”?
Журналист бутусов, который тогда был на подсосе у каломойши (сейчас вроде бы переметнулся к корбану/филатову), обвинил во всём ” власти (т.е. Порошенко) и высший генералитет (тогда был Муженко)”. А при чём тут они, если команду на поход в Иловайск принимал этот мерзавец бэня! А для чего? А для того, чтобы добробаты, якобы, захватили Зуевскую ТЭС (ЗуТЭС, ранее — ЗуГРЭС-2), которая находилась под юрисдикцией
ахметова. Т.е. под шумок войны хотел опять захватить чужую собственность, хотя мне ахметка до одного места. “Обое – рябое”(с).
Для справки: “Уцелевшие преимущественно попали в плен». Согласно официальным данным Военной прокуратуры Украины на апрель 2015 года, в Иловайске украинские силовики потеряли не менее 459 человек убитыми и около 180 пропавшими без вести”.
Представляете, уважаемые коллеги, сколько людей было убито, ранено и попало в плен, и всё это было сделано ради очередного бабла, которым хотел разжиться этот откровенный негодяй каломойша. У меня просто нет слов, сколько горя и крови принёс Украине этот ммм… как бы можно так выразиться, этот субъект. И сколько горя и крови принёс УЖЕ этот зелёный бедоносец и его бандитское кодло!
П.С.2 Среди добробатов были вполне порядочные и патриотичные люди, которых использовали втёмную. А были откровенные аферисты – семэн семэнченко – и авантюристы, как ю.береза.
Тарас, дайте мне, пожалуйста, знать, что Вы прочитали мой комент. А то я тут, чтобы Вам ответить, перелопатила кучу материала в инете. Чуть не поседела.
Вы правильно заметили, что Коломойский, как и другие олигархи, создавали добробаты в качестве своей собственной армии и использовали их для достижения своих собственных целей. Недопущение кацапов в Днепр было в первую очередь задачей самого Коломойского по сохранению своих активов, Илловайск – операция того же Коломойского по отжатию активов Ахметова. Потом были и другие операции по отжатию активов, только уже против Украины. Это и было причиной необходимости передачи добробатов под управление государства – в ВСУ или в МВД. Ахметов тоже создавал и финансировал добробаты. Для охраны своих активов. Но уже в ДНР.
И пока интересы Коломойского по сохранению своих активов в Днепре совпадали с интересами Украины по сохранению контроля над Днепром, то действия Коломойского, каковы бы ни были их мотивы, были на пользу Украине. Но только до этого предела.
Очевидно, що зазначене дійство було виконано виключно для публіки. Як американської , так і нашої. Бо США вже дуже давно цікавляться, коли особа без громадянства( з трьома закордонними паспортами України) буде видана американському правосуддю. Рідне бидло також тепер може сказати, а наш то зільоний ого-го! Думаю все це організовано, щоб провести суд, та визнати бєню нєвінаватим. А потім відмовити американському правосуддю. Слідство по ньому мало вести НАБУ, але чогось влізло СБУ, яке вже не займається економічними злочинами. Щоб зе підняв руку на бєню? Не смішіть мої тапки! Хоча іноді буває, що такий чоловік, як “дурник” брєжнев зробив хрущова, шелепіна, маленкова та всю номенклатурну кодлу. Але де брєжнев, і де блазень зе?