Финансовая коррозия от лаптей (Часть 3)

Видимо, герр Маркус решил, что с такой мощной крышей и с такой нервной работой, он может себе позволить небольшие бонусы, для компенсации нервов. Два миллиарда, по газпромовским меркам – не так уж и много, а нервы – не восстанавливаются. Очевидно, что он имел какой-то план тихо уйти в лес, используя такую благосклонность высшего руководства Германии, но этот план, как всегда, поломали американцы. В итоге Wirecard обанкротилась и как было сказано выше, это стало беспрецедентным явлением банковской системы Германии, за последние восемь десятков лет. Но вот прямо сейчас назревает еще один скандал и все в той же банковской среде Германии.

Как известно, Германия заняла однозначную позицию в поддержку Израиля, после событий 7 октября. И в общем, как во многих местах мира, арабская иммигрантская среда начала что-то вроде мини-восстания. В таких условиях спецслужбы первым делом начинают зачистку каналов финансирования массовых акций. Ведь понятно, что день за днем бродить по городу, с профессионально исполненными транспарантами, дело не дешевое и те, кто в рабочий день позволяет себе неделями протестовать, безусловно получает какую-то материальную поддержку таким действиям. Ведь это – приезжие, и не могут обходиться тем, что получают со своих полей или какого-то другого бизнеса, который будет работать, пока они выходят на акции. Понятно, что в таком случае сети закидываются максимально широко и в них может попасть и вовсе неожиданный улов. 

Так случилось и на этот раз. В поле зрения правоохранителей попал с виду невзрачный банк под названием Varengold Bank AG. Это – довольно «свежее финансовое учреждение». Свою историю оно ведет с 1995 года, когда начала свою деятельность как фирма, ведущая управление финансовыми активами, но банковская лицензия была получена только в 2015 году. Причем, сразу после получения лицензии, новый банк стал работать на своей нише финансового рынка, а именно – обслуживал клиентов с Ближнего Востока и Азии. Как потом комментировали такой выбор ниши сами сотрудники банка, в Германии трудно найти свою игру поскольку сектор банковских услуг перенасыщен.

В общем, при ближайшем рассмотрении, банк оказался все той же стиральной машинкой, но уже для иранских денег. Он фигурировал во множестве длинных сделок, которые ведет «Аль-Кудс» – подразделение КСИР. Как известно, КСИР имеет свои квоты на экспорт нефти и осуществляет его по хитрым схемам через ряд подставных компаний и вот одним из ключевых элементов схем, легалицации денег, которые идут на финансирование зарубежных спецопераций, в частности и таких вот антиизраильских протестов, как раз и является Varengold Bank AG. 

Самое интересное в этом то, что не случись 7 октября и массовыъ демонстраций в Германии, скорее всего банк так и оставался бы вне поля зрения спецслужб и финансового регулятора Bafin. Просто отметим, что все три скандала, которые приведены здесь в качестве примера, грянули по каким-то внешним причинам. Будь все тихо, эти структуры работали бы в тени и никто бы их не заметил. Ну а насколько велика эта тень можно оценить по тексту, который нам прислала наша коллега Ольга. Просто посмотрите на эту красоту.

«Американская экономическая компания Moody’s Analytics опубликовала отчет о так называемых “полочных компаниях” (shelf company) – оформленных по всем правилам компаниях, не имеющих реальной деятельности, и используемых, как правило, для оффшорных операций. В Израиле такие компании называют “биржевыми скелетами».

В рамках отчета компания проанализировала регистрацию 472 миллионов таких “скелетов” с целью помочь определить структуры, которые могут использоваться для отмывания денег и финансирования террора. Согласно отчету, не менее 4000 человек, зарегистрированных в качестве членов советов директоров таких компаний, находятся в возрасте старше 120 лет, а директору одной из компаний, зарегистрированной в Бельгии в 2018 году, исполнилось 943 года, то есть он жил в 11 веке.

Еще 8000 членов советов директоров не исполнилось 10 лет, из них около 4000 – младше 5 лет. В регистрации 22 тысяч полочных компаний по всему миру в качестве официального адреса указаны пирамиды в Гизе (Египет), 61 тысяча компаний зарегистрирована в одном торговом центре в Претории (Южная Африка), 8000 китайских компаний зарегистрированы по одному адресу в Мадриде (Испания). Среди других примеров, отмеченных в отчете – один человек, занимающий 5751 должность в 2883 компаниях, а в 2019 году китайская текстильная компания со штатом из одного человека отчиталась о 2 миллиардах долларов дохода».

А мы только напомним о том, что в этой тени копошатся Кл-о-мойскеие, квартальные и внезапно разбогатевшие зеленые, которые были нищими до депутатства или кабминства, та теперь стали очень состоятельными кротами. Они тоже скачут по «полочным» компаниям и вот таким банкам с кротовыми норами и черными дырами. Вернее, скачут не они, а их деньги. А потом, с умным видом они рассказывают о том, что кому Рабинович.