Кипрский скандал (Часть 1)

Понятно, что главные наши новости прямо или косвенно связаны с войной и было бы странно, будь это иначе. Тем не менее, в мире происходят некоторые интересные события, от которых “стало зле” многим товарищам зеленым. Например, товарищу Арахнофобии и не только ему. А дело тут в том, что на уходящей неделе в целый ряд мировых СМИ ушли материалы расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), известного как Cyprus Confidential. 

Насколько можно понять, ключевым игроком в деле добычи материалов, сыграла Distributed Denial of Secrets, которая получила эти данные и вместе со своими партнерами провела их предварительную сортировку. Партнерские организации поделились всеми утекшими документами проекта с ICIJ, который структурировал, хранил и переводил их с нескольких языков, прежде чем поделиться ими с журналистами со всего мира. Дополнительные записи поступили от латвийской компании Dataset SIA, которая поддерживает веб-сайт i-Cyprus, через который продает информацию о кипрских компаниях, включая документы кипрского корпоративного реестра. 

Тем более, что правоохранительные органы стран ЕС уже не раз обращались к свои коллегам на Кипре с запросами о финансовых операциях своих граждан, но те ничего не могли сделать в связи с тем, как эти вопросы там регулирует местное законодательство. Но вот массив данных ушел в обход правоохранительных органов, хотя это и не значит, что совершенно без их участия или содействия. 

В мире существует подобная практика, когда законодательство конкретной страны либо устарело, либо намерено деформировано так, что это представляет проблему в плене безопасности. В таком случае, соответствующие органы либо закрывают глаза на определенные действия независимых расследователей, либо аккуратно дают подсказки, где следует копать. Ну а тот, кто имеет навыки таких расследований, добывает нужные данный. Так было и в этом случае, и массив добытых данных оказался огромным и скажем так, очень критичным для определенного рода дельцов. То есть, там – минимум «воды» и очень много интересного.

 В итоге, копии материалов получили 69 СМИ в разных странах мира и потому придушить или замолчать эту информацию не получится. Как уже сообщает целый ряд изданий, речь идет о массиве данных состоящих из 3,6 миллионов файлов, которые утекли из шести кипрских финансовых компаний, обслуживающих офшорный режим – ConnectedSky, Cypcodirect Corporate Services, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital и MeritServu.

Видимо, это расследование стало результатом хорошо известного факта, что как только речь заходит о коррупции или теневых махинациях, в которых замешаны банки, финансовые учреждения, компании, отдельные бизнесмены или политические деятели, тут же возникает кипрский след. Это не всегда означает, что именно там скапливаются коррупционные средства, но Кипр давно имеет славу такого себе хаба, через который проходят практически все мутные финансовые потоки Старого Света. 

(Окончание следует)